Hai Đối Tượng Bị Bắt Vì Cáo Buộc Rửa 389 Triệu USD Bitcoin

Hai nghi phạm bị cáo buộc điều hành tổ chức rửa tiền điện tử AudiA6, liên quan đến hơn 389 triệu USD Bitcoin, đã bị bắt giữ tại Cộng hòa Georgia và đối mặt với cáo buộc hình sự từ cơ quan chức năng Mỹ.

AudiA6 bị cáo buộc xử lý hàng trăm triệu USD tiền điện tử

Hai người bị truy tố gồm Ruslan Igorevich Tkachuk (37 tuổi) và Alexander Vladimirovich Ledenev (25 tuổi) với các tội danh liên quan đến âm mưu rửa tiền và rửa tiền bất hợp pháp.

Theo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ, cả hai được cho là thành viên cấp cao của AudiA6 – tổ chức cung cấp dịch vụ che giấu nguồn gốc tài sản kỹ thuật số và hỗ trợ các hoạt động tội phạm trên mạng.

Các nhà điều tra cho biết AudiA6 quảng bá dịch vụ giúp người dùng “che giấu và ngụy trang nguồn gốc” tiền mã hóa nhằm tránh bị truy vết. Tổ chức này thu phí khoảng 5% giá trị giao dịch và được cho là có liên quan đến diễn đàn tội phạm mạng Dark2Web.

Thông qua phân tích blockchain, cơ quan chức năng xác định:

Vụ án cho thấy dù Bitcoin hoạt động trên blockchain công khai, các giao dịch vẫn có thể bị truy dấu bằng các công cụ phân tích chuỗi khối chuyên sâu.

Xem thêm: Thiếu Niên Canada Đánh Cắp 13 Triệu USD Bitcoin Mua Lamborghini, BMW Và Máy Bay Riêng

Đối mặt với án tù lên tới 20 năm

Hiện tại, hai nghi phạm đang bị tạm giữ tại Cộng hòa Georgia trong thời gian chờ các thủ tục dẫn độ về Mỹ.

Nếu bị kết án với các cáo buộc liên quan đến âm mưu rửa tiền và thực hiện giao dịch tài sản bất hợp pháp, cả hai có thể phải đối mặt với mức án tối đa lên tới 20 năm tù theo quy định của pháp luật Mỹ.

Vụ việc AudiA6 cho thấy cuộc chiến chống tội phạm tiền điện tử đang bước vào giai đoạn kiểm soát nghiêm ngặt hơn. Các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng tận dụng công nghệ phân tích blockchain để truy dấu dòng tiền, xác định các mạng lưới rửa tiền và phối hợp điều tra xuyên biên giới.

EmaCrypto tổng hợp