Tether đóng băng 131 ví TRON liên quan ISIS-K sau lệnh trừng phạt mới của Mỹ

Nhà phát hành stablecoin USDT, Tether, đã đóng băng toàn bộ 131 ví trên mạng lưới TRON sau khi Bộ Tài chính Mỹ mở rộng danh sách trừng phạt đối với tổ chức khủng bố ISIS-Khorasan (ISIS-K). Động thái được triển khai ngay sau khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) bổ sung thêm 134 địa chỉ tiền mã hóa vào danh sách nhận diện của tổ chức này.

Tether nhanh chóng phong tỏa các ví bị đưa vào danh sách trừng phạt

Trong số các địa chỉ bị xử lý có 131 ví hoạt động trên blockchain TRON và 3 ví sử dụng mạng Monero. Việc phong tỏa nhằm ngăn chặn các giao dịch liên quan đến những thực thể nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích blockchain Chainalysis, nhóm ví TRON vừa bị trừng phạt đã nhận hơn 1,4 triệu USD tài sản số kể từ năm 2023. Trong cùng giai đoạn, các ví này cũng thực hiện giao dịch chuyển đi hơn 880.000 USD.

Phân tích on-chain cho thấy một phần dòng tiền được chuyển tới các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động tại Syria, trong khi nhiều giao dịch khác có liên hệ với các nền tảng giao dịch phổ biến. Những phát hiện này giúp cơ quan quản lý mở rộng phạm vi điều tra đối với mạng lưới tài chính của ISIS-K.

ISIS-K là nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng hoạt động chủ yếu tại Afghanistan, Pakistan và một số khu vực Trung Á. Nhóm này đã bị Mỹ đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố từ năm 2015.

Theo các cơ quan chức năng, các kênh truyền thông của ISIS-K từng kêu gọi quyên góp bằng tiền điện tử thông qua website và các nền tảng nhắn tin nhằm phục vụ hoạt động tài chính của tổ chức. Chính vì vậy, việc theo dõi các ví blockchain được xem là một phần quan trọng trong nỗ lực ngăn chặn nguồn tài trợ cho khủng bố.

Tether tăng cường hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật

Việc đóng băng các ví TRON lần này tiếp tục cho thấy Tether duy trì chính sách phối hợp với cơ quan quản lý và lực lượng thực thi pháp luật trong các vụ việc liên quan đến tài chính bất hợp pháp.

Trong những năm gần đây, công ty đã nhiều lần khóa các địa chỉ ví bị nghi ngờ liên quan đến lừa đảo, rửa tiền hoặc vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế. Hoạt động này được thực hiện nhằm hạn chế việc lợi dụng stablecoin cho các mục đích phi pháp và nâng cao mức độ tuân thủ quy định của các cơ quan quản lý.

Tác động đối với thị trường tiền điện tử

Động thái của Tether không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của mạng lưới TRON hay đồng USDT, nhưng phản ánh xu hướng các doanh nghiệp blockchain ngày càng chủ động phối hợp với cơ quan quản lý để xử lý các giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Giới phân tích nhận định việc tăng cường giám sát các địa chỉ ví liên quan đến khủng bố và rửa tiền có thể góp phần cải thiện tính minh bạch của thị trường tài sản số, đồng thời củng cố niềm tin của các tổ chức tài chính và nhà đầu tư đối với hệ sinh thái blockchain.

EmaCrypto tổng hợp