Tịch thu hơn 23.300 tỷ đồng, biệt thự xa hoa cùng loạt siêu xe của tỷ phú lừa đảo Miles Guo

Mới đây, Văn phòng Công tố viên Mỹ tại Khu vực phía Nam New York đã chính thức thông báo hình phạt nghiêm khắc dành cho Miles Guo – nam doanh nhân sinh năm 1967. Không chỉ đối diện với mức án 30 năm tù giam, toàn bộ khối tài sản bất chính trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng cùng hàng loạt bất động sản, siêu xe đắt đỏ của ông trùm này cũng đã bị cơ quan chức năng tịch thu để khắc phục hậu quả.

Sa lưới pháp luật với bản án 30 năm tù vì lập đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Theo phán quyết mới nhất từ cơ quan tư pháp Mỹ, Miles Guo (còn được biết đến với hàng loạt bí danh khác như Guo Wengui, Ho Wan Kwok, Brother Seven hay The Principal) đã chính thức bị tuyên phạt 30 năm tù giam. Các tội danh bị cáo buộc bao gồm gian lận viễn thông, gian lận chứng khoán, rửa tiền và nhiều hoạt động phi pháp quy mô lớn khác.

Kết quả điều tra từ cơ quan chức năng cho thấy cựu tỷ phú này đã tinh vi thiết lập một mạng lưới lừa đảo vô cùng phức tạp, thao túng tâm lý và huy động vốn bất hợp pháp từ hàng nghìn nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin trên toàn thế giới.

Tổng số tiền mà đường dây của Guo đã chiếm đoạt lên tới hơn 1 tỷ đô la Mỹ (tương đương khoảng 26.316 tỷ đồng). Ngoài mức án tù nghiêm khắc kéo dài ba thập kỷ, Miles Guo còn phải nộp khoản phí đặc biệt theo quy định của pháp luật và đối mặt với lệnh tịch thu tài sản triệt để từ tòa án.

Chi tiết khối tài sản nghìn tỷ và dàn siêu xe Bugatti, Rolls-Royce bị tịch thu

Để khắc phục một phần hậu quả khổng lồ từ các hoạt động phi pháp, Chính phủ Mỹ đã ra lệnh tịch thu khoản tiền mặt lên đến 889 triệu đô la (tương đương khoảng 23.398 tỷ đồng) từ các tài khoản liên quan đến Guo. Bên cạnh đó, quyền sở hữu hàng loạt tài sản xa xỉ đứng tên nam doanh nhân này và gia đình cũng bị tước bỏ hoàn toàn. Đáng chú ý trong danh mục tịch thu là một căn biệt thự bề thế trị giá 26,5 triệu đô la (khoảng 697 tỷ đồng) tọa lạc tại bang New Jersey.

Chưa dừng lại ở đó, bộ sưu tập xế hộp đắt đỏ của Guo gồm một siêu xe thể thao triệu đô Bugatti, một chiếc Rolls-Royce Phantom sang trọng và một chiếc Lamborghini trị giá 832.000 đô la cũng đã bị niêm phong. Cơ quan điều tra làm rõ, toàn bộ những tài sản sặc mùi nhung lụa này, bao gồm cả chiếc du thuyền trị giá 2 triệu đô la, đều được mua bằng chính nguồn tiền mồ hôi nước mắt của các nạn nhân bị ông trùm này thao túng.

Thủ đoạn tinh vi: Từ vỏ bọc từ thiện đến “bánh vẽ” tiền ảo trên sàn giao dịch tự chế

Bắt đầu từ năm 2018, Miles Guo đã xây dựng một vỏ bọc hoàn hảo bằng cách tuyên bố thành lập các tổ chức từ thiện quy mô lớn nhằm tạo dựng niềm tin. Lợi dụng danh tiếng này, ông ta bắt đầu phát hành cổ phiếu không đăng ký cho công ty truyền thông GTV của mình. Khi bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) sờ gáy, Guo lập tức thay đổi chiến thuật, liên tục kêu gọi góp vốn đầu tư trực tiếp kèm theo những lời hứa hẹn về mức lãi suất vô cùng hấp dẫn để thu về 100 triệu đô la.

Tiếp đó, thông qua việc bán quyền thành viên của câu lạc bộ “quý tộc” G|CLUBS với những đặc quyền ảo tưởng, Guo dễ dàng bỏ túi thêm 240 triệu đô la. Đỉnh điểm của chuỗi lừa đảo là vào năm 2021, khi ông trùm này ra mắt Sàn giao dịch Himalaya để giao dịch “H Coin” và “H Dollar”. Dù được quảng cáo rầm rộ là đồng tiền công nghệ blockchain tương lai có bảo chứng bằng vàng, bản chất của chúng thực ra chỉ là những con số vô trị do đội ngũ của Guo tự bịa ra trên hệ thống.

Quá khứ bất hảo và hành trình trốn chạy xuyên lục địa của cựu tài phiệt gốc Sơn Đông

Sinh năm 1967 tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), Miles Guo từng có một xuất phát điểm khá thuận lợi khi làm việc trong bộ máy chính quyền tỉnh Hắc Long Giang và kinh doanh nhà máy nội thất. Đến những năm 1993 – 1998, ông ta lấn sân mạnh mẽ vào thị trường bất động sản, đồng sáng lập Công ty Hà Nam Yuda và Đầu tư Morgan Bắc Kinh. Tuy nhiên, sự nghiệp kinh doanh của Guo liên tục gắn liền với các vụ kiện tụng tranh chấp phức tạp.

Đến năm 2014, sau khi bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và luật pháp Trung Quốc, Guo đã nhanh chân tẩu thoát khỏi quốc gia này, bắt đầu hành trình trốn chạy sang London (Anh) rồi đáp chuyến bay đến New York (Mỹ). Tại xứ sở cờ hoa, ông ta chi hàng triệu bảng Anh để mua căn hộ áp mái xa hoa ở Manhattan, nộp đơn xin tị nạn chính trị và bắt đầu xây dựng các kênh mạng xã hội cá nhân nhằm đánh bóng tên tuổi, dọn đường cho kế hoạch lừa đảo nghìn tỷ sau này.

Nguồn: nguoiquansat.vn