Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền số LIBFX với số tiền chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng. Vụ việc thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về các dự án crypto hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường.
Chiêu trò quen thuộc nhưng vẫn có nhiều người mắc bẫy
Một vụ lừa đảo liên quan đến tiền số vừa được Công an TP. Hà Nội triệt phá, với số tiền bị chiếm đoạt bước đầu xác định hơn 60 tỷ đồng. Đáng chú ý, các đối tượng không tấn công ví điện tử hay sàn giao dịch, mà đánh vào lòng tham và sự thiếu hiểu biết của nhà đầu tư thông qua một dự án tiền số mang tên LIBFX.
Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Hoàng Gia Tân (SN 1991, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) và 6 đồng phạm về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, nhóm đối tượng đã tạo ra đồng tiền số LIBFX, xây dựng tài liệu giới thiệu dự án, quảng bá lộ trình phát triển và đưa ra cam kết về khả năng sinh lời hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư. Bên cạnh đó, các đối tượng còn tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu dự án nhằm tạo dựng niềm tin.
Bản chất của mô hình này là lấy tiền của người tham gia sau để chi trả cho người tham gia trước, trong khi phần lớn dòng tiền được nhóm điều hành chiếm đoạt.
Vì sao mô hình này vẫn liên tục xuất hiện?
Dù đã có nhiều vụ việc bị phanh phui, các mô hình lừa đảo núp bóng đầu tư tiền số vẫn liên tục xuất hiện. Nguyên nhân không chỉ đến từ sự phát triển nhanh của thị trường crypto mà còn từ tâm lý muốn làm giàu nhanh của một bộ phận nhà đầu tư.
Các đối tượng thường đánh vào những lời mời gọi rất hấp dẫn như lợi nhuận cao trong thời gian ngắn, thu nhập thụ động mỗi ngày, cam kết không thua lỗ hoặc nhận hoa hồng khi giới thiệu thêm người tham gia. Đây đều là những dấu hiệu điển hình của các mô hình lừa đảo tài chính.
Đáng lo ngại hơn, chiêu trò của các đối tượng ngày càng tinh vi. Thay vì hoạt động một cách sơ sài, họ đầu tư xây dựng website chuyên nghiệp, phát hành token riêng, tổ chức hội thảo, thuê KOL quảng bá và sử dụng hàng loạt thuật ngữ như Blockchain, Web3, AI hay DeFi để tạo cảm giác dự án được phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại.
Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng đó, nhiều dự án không có sản phẩm thực tế, không tạo ra giá trị cho người dùng và token gần như không có tính ứng dụng. Mục tiêu cuối cùng vẫn là huy động tiền từ nhà đầu tư trước khi mô hình sụp đổ hoặc nhóm điều hành biến mất.
Thị trường crypto đang bước vào giai đoạn trưởng thành hơn
Tại Việt Nam, liên tiếp các vụ việc liên quan đến dự án tiền số “ma” bị phát hiện và triệt phá cho thấy hoạt động giám sát đang được siết chặt hơn. Đồng thời, điều này cũng phản ánh rằng các đối tượng lừa đảo vẫn đang chuyển đổi phương thức hoạt động để đánh vào tâm lý muốn làm giàu nhanh của người dân.
Vụ LIBFX là lời nhắc nhở rằng rủi ro lớn nhất trên thị trường crypto không phải lúc nào cũng là biến động giá, mà là niềm tin đặt sai chỗ.
Đối với nhà đầu tư, trước khi xuống tiền, hãy tự đặt ra một vài câu hỏi đơn giản: Dự án giải quyết vấn đề gì? Token có giá trị sử dụng ra sao? Có được giao dịch trên các sàn uy tín hay chỉ tồn tại trong hệ thống nội bộ? Đội ngũ phát triển và dòng tiền có minh bạch không?
Trên thị trường crypto, cơ hội luôn tồn tại, nhưng chỉ những nhà đầu tư giữ được sự tỉnh táo và kiểm chứng thông tin kỹ lưỡng mới có thể đi đường dài.
Nguồn: Báo điện tử Tiền Phong
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Căn cứ Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ, toàn bộ thông tin trên Emacrypto.com chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là khuyến nghị tài chính hay tư vấn đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
