Một người đàn ông 39 tuổi tại New York đã bị kết án 15 tháng tù giam vì mạo danh các influencer crypto nổi tiếng trên Telegram để lừa đảo hàng trăm nạn nhân trong một kế hoạch staking giả mạo.
Noman Saleem bị kết án vì vụ lừa đảo impersonation lớn
Noman Saleem, 39 tuổi, cư trú tại Queens và Levittown, vừa bị Tòa án Quận Maryland tuyên án 15 tháng tù cùng 3 năm quản chế sau khi thừa nhận tội lừa đảo chuyển tiền (wire fraud). Từ cuối năm 2020, Saleem đã lợi dụng danh tiếng của các influencer crypto nổi tiếng để xây dựng lòng tin với cộng đồng.
Hắn tạo các tài khoản Telegram giả mạo, thu hút hàng nghìn người theo dõi và sau đó lừa họ đầu tư vào các gói staking “bảo đảm lợi nhuận cao”. Đây là một trong những vụ lừa đảo impersonation điển hình trong lĩnh vực crypto, khiến nhiều nhà đầu tư mất trắng số tiền tiết kiệm.
Cách thức lừa đảo tinh vi trên Telegram
Saleem đã khéo léo sao chép tên và hình ảnh của các influencer crypto có sức ảnh hưởng lớn. Hắn lập kênh công khai để thu hút follower, sau đó tính phí từ 500–600 USD để tham gia “VIP channel” – nơi nạn nhân tin rằng đang trò chuyện trực tiếp với influencer thật. Trong kênh VIP, Saleem liên tục quảng bá các gói staking với kỳ hạn 30–90 ngày và lợi nhuận hấp dẫn.
Tuy nhiên, tất cả chỉ là chiêu trò. Sau khi nhận tiền từ nạn nhân, hắn ngắt liên lạc hoàn toàn và biến mất. Thủ đoạn này đã giúp hắn thu về ít nhất 1,4 triệu USD từ hàng trăm nạn nhân trên toàn thế giới.
Số tiền thu về và kết quả điều tra của chính quyền Mỹ
Theo hồ sơ tòa án, Saleem đã chiếm đoạt ít nhất 1,4 triệu USD dưới dạng tiền mã hóa và tiền mặt. May mắn thay, cơ quan chức năng Mỹ đã thu hồi được phần lớn số tiền này sau khi Saleem nhận tội vào tháng 9 năm ngoái.
Vụ việc được FBI chi nhánh Baltimore điều tra và được xem là điển hình cho xu hướng tội phạm crypto đang gia tăng, trong đó kẻ lừa đảo lợi dụng lòng tin của cộng đồng vào các influencer để thực hiện hành vi phạm tội.
Bài học cảnh tỉnh cho cộng đồng crypto
Vụ việc của Noman Saleem một lần nữa cảnh báo cộng đồng crypto về rủi ro từ các tài khoản giả mạo influencer. Trong môi trường mà ai cũng có thể dễ dàng copy tên và hình ảnh người nổi tiếng, nhà đầu tư cần hết sức cẩn trọng trước các lời mời staking “bảo đảm lợi nhuận cao” trên Telegram. Các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên tương tác với các kênh chính thức được xác minh và luôn kiểm tra kỹ thông tin trước khi chuyển bất kỳ khoản tiền nào.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Căn cứ Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ, toàn bộ thông tin trên Emacrypto.com chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là khuyến nghị tài chính hay tư vấn đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
