BTC——
ETH——
BNB——
SOL——
XRP——
ADA——
DOGE——
AVAX——
DOT——
LINK——
TRX——
LTC——
BCH——
XLM——
UNI——
AAVE——
SUI——
NEAR——
ATOM——
HBAR——
Theo cáo trạng được VnExpress chia sẻ, Phó Đức Nam (Mr Pips) bị cáo buộc chi khoảng 6,44 tỷ đồng cho một nhóm gồm hai công an và một luật sư nhằm xử lý các vụ việc phát sinh khi đường dây sàn Forex bị khách hàng tố giác. Nhóm này được cho là đã xây dựng kịch bản ứng phó và hướng dẫn nhân viên đối phó với quá trình xác minh.
Vụ án cho thấy rủi ro của các mô hình đầu tư Forex không được cấp phép, nơi khách hàng có thể đối mặt với nguy cơ mất tiền và khó đòi lại tài sản. Với người tham gia thị trường tài chính, việc kiểm tra giấy phép, cơ chế giao dịch và khả năng rút tiền quan trọng hơn những lời quảng cáo lợi nhuận hay hình ảnh giàu có trên mạng xã hội.
Mr Pips bị cáo buộc chi 6,44 tỷ đồng cho nhóm cố vấn
Theo thông tin từ VnExpress, Viện Kiểm sát xác định Phó Đức Nam, thường được biết đến với tên Mr Pips, đã chuyển tổng cộng khoảng 6,44 tỷ đồng cho Nguyễn Thanh Phong để chi trả cho một nhóm cố vấn trong giai đoạn 2021–2023. Nhóm này gồm Phong, Phạm Trường Sơn và luật sư Nguyễn Bá Sơn, được cho là có nhiệm vụ xử lý những tình huống phát sinh khi khách hàng khiếu kiện hoặc tố giác hoạt động của hệ thống sàn Forex.
Theo cáo trạng, khoản chi được thỏa thuận gồm kinh phí cố định 350 triệu đồng mỗi tháng và tiền thưởng cho những vụ việc xử lý thành công. Trong tổng số tiền nêu trên, Nguyễn Thanh Phong và luật sư Nguyễn Bá Sơn mỗi người được xác định nhận 2,2 tỷ đồng, còn Phạm Trường Sơn nhận 2 tỷ đồng thông qua tài khoản của vợ. Đây là các nội dung theo cáo buộc của cơ quan tố tụng; trách nhiệm hình sự của từng người sẽ được xem xét trong quá trình xét xử.
Theo nội dung cáo trạng được báo chí dẫn lại, nhóm cố vấn đã tham gia xây dựng các quy tắc ứng xử nội bộ cho nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Những kịch bản này được cho là nhằm giảm nguy cơ khách hàng khiếu kiện, trong đó có việc yêu cầu nhân viên đưa điều khoản miễn trừ trách nhiệm vào quá trình tư vấn và giải thích thua lỗ do biến động thị trường hoặc lỗi đặt lệnh của khách hàng.
Cơ quan công tố còn cáo buộc bộ phận kỹ thuật có thể can thiệp để tài khoản của khách hàng thua lỗ hết tiền. Khi nhân viên bị triệu tập làm việc, thông tin vụ việc được chuyển vào một nhóm Telegram riêng để các cố vấn đánh giá mức độ nghiêm trọng và hướng dẫn cách ứng phó. Theo cáo trạng, luật sư sẽ tham gia bào chữa nếu nhân viên bị bắt giữ. Những chi tiết này cho thấy cáo buộc không chỉ liên quan đến hoạt động vận hành sàn Forex mà còn đến việc tổ chức một hệ thống xử lý các dấu hiệu bị phát hiện.
Vụ án nhắc nhở điều gì đối với người tham gia thị trường tài chính?
Phó Đức Nam và nhiều người liên quan dự kiến bị TAND Hà Nội đưa ra xét xử từ ngày 26/10/2026 trong phiên tòa kéo dài khoảng 15 ngày. Ba người thuộc nhóm cố vấn bị truy tố về các tội danh liên quan, trong đó có lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò bị cáo buộc giúp sức; Nguyễn Thanh Phong còn bị truy tố thêm tội rửa tiền.
Đối với nhà đầu tư, bài học quan trọng là không nên đánh đồng hoạt động giao dịch tài chính với những nền tảng chỉ mô phỏng giao dịch để chiếm đoạt tiền. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, người dùng nên lưu lại lịch sử chuyển khoản, nội dung trao đổi, hợp đồng và ảnh chụp tài khoản; đồng thời liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan chức năng sớm. Việc tự chuyển thêm tiền vì tin vào lời hứa hoàn vốn có thể làm thiệt hại tăng lên.
Nguồn: Vnexpress.net
