Trong một động thái kiên quyết nhằm đáp trả các cáo buộc nghiêm trọng, Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, đã chính thức khẳng định với một ủy ban của Thượng viện Hoa Kỳ rằng họ không tìm thấy bằng chứng nào về việc bất kỳ tài khoản nào trên nền tảng của mình trực tiếp gửi tiền mã hóa đến các thực thể Iran. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Binance đang phải đối mặt với một cuộc điều tra của Thượng viện và các báo cáo truyền thông chỉ trích mạnh mẽ về các mối liên hệ tiềm tàng với các giao dịch tài chính liên quan đến Iran.
Binance cho biết cuộc rà soát nội bộ của họ chỉ phát hiện ra những tiếp xúc gián tiếp với các ví có thể có liên kết với Iran, và những tài khoản này đã nhanh chóng bị gỡ bỏ khỏi nền tảng. Đồng thời, sàn giao dịch này cũng lên tiếng chỉ trích gay gắt các bài báo từ các hãng tin uy tín như New York Times, Wall Street Journal và Fortune, gọi đó là “sai sự thật một cách rõ ràng” và “phỉ báng” trong nhiều khía cạnh quan trọng. Cuộc điều tra của Thượng viện cũng diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa cựu Tổng thống Trump và Binance đang chịu sự giám sát chặt chẽ, đặc biệt liên quan đến một thỏa thuận stablecoin trị giá 2 tỷ USD.
Binance phản hồi chính thức cuộc điều tra của Thượng viện
Vào ngày 6 tháng 3 năm 2026, Binance đã gửi một bức thư chính thức tới Tiểu ban Thường trực Điều tra của Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal và Thượng nghị sĩ Ron Johnson, để phản hồi lại cuộc điều tra được khởi xướng bởi một nhóm gồm 11 thượng nghị sĩ vào tháng 2 cùng năm. Theo các báo cáo truyền thông, cuộc điều tra này bắt nguồn từ các cáo buộc rằng Binance đã cho phép hơn 1 tỷ USD giao dịch tiền mã hóa chảy đến các nhóm có liên kết với Iran.
Binance đã bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc này. Trong bức thư gửi Thượng viện (theo CoinCentral), sàn giao dịch khẳng định: “Chúng tôi đã tự nguyện trả lời bức thư của Thượng nghị sĩ Blumenthal, trong đó đề cập đến các cáo buộc và tuyên bố phỉ báng được Wall Street Journal đưa tin lần đầu tiên. Chúng tôi xem xét nghiêm túc những cáo buộc này. Chúng đã xuyên tạc cả công việc chúng tôi thực hiện hàng ngày và những tiến bộ đáng kể mà chúng tôi đã đạt được…”
Sàn giao dịch này giải thích rằng cuộc rà soát nội bộ của họ chỉ phát hiện ra những “tiếp xúc gián tiếp” với các ví có thể có liên hệ với Iran. Ngay lập tức, những tài khoản này đã bị loại bỏ khỏi nền tảng. Theo thông tin từ Binance trong thư phản hồi, sàn giao dịch đã xác định hai thực thể chính liên quan đến hoạt động này là Hexa Whale và Blessed Trust. Binance cho biết, tài khoản của Hexa Whale đã bị xóa vào tháng 8 năm ngoái, và Blessed Trust bị ngừng cung cấp dịch vụ vào tháng 1 sau khi các cuộc điều tra nội bộ được hoàn tất.
Binance cũng tiết lộ trong bức thư phản hồi rằng cuộc rà soát của họ bắt đầu sau khi các cơ quan thực thi pháp luật liên hệ với công ty vào tháng 4 năm ngoái. Các nhà chức trách đã cung cấp một danh sách các địa chỉ ví bên ngoài mà họ cho là có thể liên quan đến tài trợ khủng bố. Binance khẳng định đã hợp tác đầy đủ, cung cấp hồ sơ người dùng và dữ liệu giao dịch cho các nhà điều tra.
Binance phản đối mạnh mẽ các báo cáo truyền thông
Trong bức thư gửi Thượng viện, Binance đã trực tiếp nhắm vào những bài báo đã châm ngòi cho cuộc điều tra. Sàn giao dịch này gọi các báo cáo từ New York Times, Wall Street Journal và Fortune là “sai sự thật một cách rõ ràng” và “phỉ báng trong một số khía cạnh vật chất.”
Binance phủ nhận các cáo buộc từ các báo cáo truyền thông trước đó cho rằng sàn đã sa thải những nhân viên đã nêu lên những lo ngại nội bộ về các giao dịch liên quan đến Iran. Theo Binance, hầu hết các trường hợp nhân viên nghỉ việc liên quan đến vấn đề này đều là tự nguyện. Chỉ có một nhân viên bị chấm dứt hợp đồng, nhưng Binance giải thích lý do là vi phạm chính sách công ty về việc chia sẻ thông tin người dùng nội bộ ra bên ngoài.
Bức thư của Binance nhấn mạnh: “Khi có thông tin rủi ro đáng tin cậy, Binance sẽ điều tra, giảm thiểu, ngừng cung cấp dịch vụ cho các tài khoản và báo cáo cho các cơ quan chức năng thích hợp.”
Cuộc điều tra của Thượng viện trong bối cảnh giám sát rộng hơn các mối quan hệ của Binance tại Hoa Kỳ
Bức thư của các thượng nghị sĩ đã được gửi tới Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Tổng chưởng lý Merrick Garland, yêu cầu phản hồi trước ngày 13 tháng 3 về kế hoạch điều tra Binance. Tính đến thứ Sáu, cả hai vẫn chưa đưa ra bình luận công khai nào. Việc Thượng viện yêu cầu phản hồi từ các cơ quan cấp cao cho thấy mức độ nghiêm túc của cuộc điều tra và áp lực đang đặt lên Binance để chứng minh sự tuân thủ nghiêm ngặt.
Binance có lịch sử phức tạp với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Năm 2023, sàn giao dịch này đã phải trả 4,3 tỷ USD để giải quyết các vi phạm về luật trừng phạt và chống rửa tiền. Cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) đã từ chức và nhận tội một trọng tội, chấp hành án tù 4 tháng.
Việc giám sát mối quan hệ giữa cựu Tổng thống Trump và Binance đã gia tăng sau khi có thông tin về việc một công ty có trụ sở tại UAE, MGX, sử dụng stablecoin USD1 — do World Liberty Financial phát hành. World Liberty Financial bị nhiều báo cáo mô tả là một công ty được hậu thuẫn bởi ông Trump và các con trai của ông, một thông tin đã làm dấy lên những lo ngại về xung đột lợi ích. Thỏa thuận stablecoin trị giá 2 tỷ USD này đã trở thành tâm điểm chú ý của nhiều nhà lập pháp, những người đã gọi đây là một xung đột lợi ích.
Tính đến ngày 6 tháng 3, tiểu ban Thượng viện vẫn chưa công bố bất kỳ hành động tiếp theo nào sau phản hồi của Binance. Sự việc tiếp tục là một điểm nóng, thu hút sự chú ý của cộng đồng tiền mã hóa và các nhà quản lý trên toàn cầu. Những cáo buộc mới nhất về các giao dịch liên quan đến Iran, dù được Binance bác bỏ, tiếp tục gây áp lực lên danh tiếng và hoạt động của sàn giao dịch này, đặc biệt là sau các vấn đề pháp lý trước đó. Sự việc này cũng phản ánh xu hướng các nhà quản lý Hoa Kỳ đang ngày càng thắt chặt giám sát đối với các nền tảng tiền mã hóa, đặc biệt liên quan đến các giao dịch xuyên biên giới và nỗ lực chống tài trợ khủng bố, tạo ra một môi trường đầy thách thức cho ngành công nghiệp này.
Ema Crypto sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến của vụ việc này.
Nguồn: CoinCentral
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Căn cứ Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ, toàn bộ thông tin trên Emacrypto.com chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là khuyến nghị tài chính hay tư vấn đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
