Ngày 6 tháng 3 năm 2026, một thẩm phán liên bang tại Mỹ đã bác bỏ một vụ kiện dân sự nhằm buộc sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance và người sáng lập Changpeng Zhao (CZ), cựu CEO của sàn, phải chịu trách nhiệm về các giao dịch bị cáo buộc đã giúp đỡ các nhóm khủng bố thực hiện 64 cuộc tấn công trên khắp thế giới. Phán quyết này đánh dấu một chiến thắng pháp lý quan trọng cho Binance và ông Zhao.
Bối cảnh vụ kiện
Vụ kiện được đệ trình bởi 535 nguyên đơn, bao gồm các nạn nhân và thân nhân của các nạn nhân, cáo buộc rằng Binance và Changpeng Zhao đã tạo điều kiện cho các giao dịch tài chính liên quan đến các nhóm khủng bố nước ngoài (FTOs) như Hamas, Hezbollah, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, Nhà nước Hồi giáo (IS), Kataib Hezbollah, Hồi giáo Jihad Palestine và al Qaeda. Các cuộc tấn công này được cho là đã xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2024.
Các nguyên đơn tìm cách buộc Binance và Zhao phải chịu trách nhiệm về việc chuyển hàng trăm triệu đô la tiền điện tử đến và đi từ các FTOs, cũng như hàng tỷ đô la giao dịch bị cáo buộc với người dùng Iran, những người đã mang lại lợi ích cho các bên trung gian thực hiện các cuộc tấn công. Đây là một nỗ lực nhằm áp dụng Đạo luật Chống Khủng bố của liên bang, với yêu cầu bồi thường thiệt hại gấp ba lần, dựa trên tiền lệ từ vụ việc Binance đã nhận tội và nộp phạt 4,32 tỷ đô la vào tháng 11 năm 2023 vì vi phạm luật chống rửa tiền và lệnh trừng phạt liên bang, vụ án đã dẫn đến việc ông Zhao từ chức CEO của Binance.
Phán quyết của tòa án
Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Jeannette Vargas tại Manhattan đã đưa ra phán quyết bác bỏ vụ kiện, cho rằng các nguyên đơn đã không đưa ra được bằng chứng “có sức thuyết phục” để chứng minh rằng các bị cáo đã “liên kết một cách có lỗi với các cuộc tấn công khủng bố này, tham gia vào chúng như một điều họ muốn thực hiện, hoặc tìm cách đảm bảo thành công của chúng thông qua hành động của họ”.
Thẩm phán Vargas nhấn mạnh rằng, mặc dù Binance và Zhao có thể có nhận thức chung về vai trò của sàn giao dịch trong việc tài trợ khủng bố, mối quan hệ duy nhất của họ với các FTOs là “họ, hoặc các chi nhánh của họ, có tài khoản trên và đã giao dịch trên sàn Binance trong một mối quan hệ độc lập”. Điều này có nghĩa là tòa án không tìm thấy bằng chứng về sự đồng lõa hoặc ý định hỗ trợ trực tiếp các hoạt động khủng bố từ phía Binance hoặc CZ.
Thẩm phán cũng nhận xét về độ dài của đơn khiếu nại của các nguyên đơn, một tài liệu dày 891 trang với 3.189 đoạn văn, là “hoàn toàn không cần thiết” mặc dù các cáo buộc là “nghiêm trọng”. Bà cho phép các nguyên đơn có thể sửa đổi đơn khiếu nại của họ để tiếp tục vụ việc.
Lập luận từ các bên
Trong các tài liệu gửi tòa án, Binance và Changpeng Zhao đã khẳng định lập trường lên án khủng bố. Họ đã nhiều lần tuyên bố không dung thứ cho các hành vi bất hợp pháp trên nền tảng của mình và luôn nỗ lực tuân thủ các quy định pháp luật.
Changpeng Zhao cũng cáo buộc các nguyên đơn đang cố gắng “ăn theo” vụ việc Binance nhận tội vào tháng 11 năm 2023 và khoản phạt hình sự 4,32 tỷ đô la vì vi phạm luật chống rửa tiền và lệnh trừng phạt liên bang, nhằm biện minh cho yêu cầu bồi thường thiệt hại gấp ba lần theo Đạo luật Chống Khủng bố liên bang. Zhao và các luật sư của ông cho rằng vụ kiện này thiếu cơ sở pháp lý vững chắc và không có bằng chứng cụ thể liên kết trực tiếp họ với việc hỗ trợ khủng bố.
Phía nguyên đơn, thông qua các luật sư của mình, đã không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận sau phán quyết của tòa án. Điều này cho thấy họ có thể đang xem xét các bước tiếp theo, bao gồm khả năng sửa đổi đơn khiếu nại theo gợi ý của thẩm phán. Việc sửa đổi đơn khiếu nại sẽ đặt ra thách thức lớn cho các nguyên đơn trong việc cung cấp bằng chứng cụ thể hơn về “ý định” hoặc “liên kết có lỗi”, vốn là tiêu chuẩn chứng minh cao trong các vụ kiện chống khủng bố.
Phản ứng của Binance
Phát ngôn viên của Binance đã bày tỏ sự hài lòng với kết quả vụ kiện. Trong một email, đại diện của sàn cho biết: “Binance rất vui mừng khi thấy rằng tòa án trong vụ việc này đã bác bỏ đúng đắn những cáo buộc vô căn cứ này.” Người phát ngôn cũng tái khẳng định cam kết của Binance đối với việc tuân thủ các quy định, nhấn mạnh: “Binance coi trọng việc tuân thủ và không dung thứ cho các tác nhân xấu trên nền tảng của mình.”
Luật sư của Changpeng Zhao không đưa ra bình luận ngay lập tức sau phán quyết. Tuy nhiên, kết quả này rõ ràng là một kết quả tích cực cho cả ông Zhao và Binance, giúp họ tránh được một trách nhiệm pháp lý dân sự khổng lồ liên quan đến các cáo buộc tài trợ khủng bố.
Kết luận
Phán quyết của Thẩm phán Jeannette Vargas là một bước ngoặt quan trọng đối với Binance và Changpeng Zhao, giúp họ thoát khỏi một vụ kiện dân sự phức tạp và tốn kém. Mặc dù Binance đã phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý và đã nhận tội trong một vụ án hình sự riêng biệt liên quan đến chống rửa tiền, với việc ông Zhao đã từ chức CEO sau đó, phán quyết này một lần nữa làm nổi bật sự phức tạp của hệ thống pháp luật khi áp dụng cho lĩnh vực tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng, nơi các dòng tiền xuyên biên giới có thể dễ dàng bị lợi dụng nếu không có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ. Phán quyết này cũng cho thấy sự khác biệt rõ ràng giữa việc không tuân thủ các quy định tài chính và việc bị buộc tội trực tiếp hỗ trợ khủng bố, đặc biệt là khi phải chứng minh ý định và sự đồng lõa trực tiếp.
Đối với cộng đồng tiền điện tử, phán quyết này có thể được diễn giải như một sự khẳng định rằng việc sở hữu tài khoản hoặc thực hiện giao dịch trên một sàn giao dịch không tự động biến người dùng hoặc chính sàn giao dịch thành đồng phạm trong các hành vi sai trái của người khác, trừ khi có bằng chứng rõ ràng về sự liên kết có ý thức và cố ý. Nó cũng có thể đặt ra tiền lệ cho việc xác định trách nhiệm pháp lý trong các vụ kiện tương tự trong tương lai, đồng thời khuyến khích các cơ quan quản lý và ngành công nghiệp tiền điện tử tiếp tục hợp tác để xây dựng các khuôn khổ pháp lý chặt chẽ hơn.
Nguồn: Reuters
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Căn cứ Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ, toàn bộ thông tin trên Emacrypto.com chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là khuyến nghị tài chính hay tư vấn đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
